PF desmonta esquema de fraude com criptomoedas e cumpre mandados no Maranhão e outros estados

 A investigação teve início a partir de informações compartilhadas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (6) a operação “Criptocard”. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão no Maranhão, Ceará, Bahia, Santa Catariana e São Paulo.

A operação busca combater fraudes milionárias, com utilização de criptomoedas, praticadas por brasileiros aqui e em outros países. Valor global do golpe está na ordem de R$ 19 milhões.

De acordo com a PF, os investigados compravam criptomoedas com pagamentos por cartões na maior plataforma mundial de negociação e utilizariam dados de cartões de crédito fraudados por meio do chamado “enumeration attack”.

Foi identificado o esquema de lavagem de dinheiro, no qual os ativos eram transferidos para outros usuários de forma sucessiva, no intuito de dificultar algum rastreamento. A investigação teve início a partir de informações compartilhadas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.

A Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (Dciber), recém-criada pela Polícia Federal, está à frente do caso.